¿Qué es un caso RICO?- Dicho acusado era una persona empleada por la organización imputada o tenía vínculos con ella;
- Dicha empresa era una organización en funcionamiento, ya fuera formal o informal, y se comportaba como tal unidad continua;
- Dicho demandado se unió voluntariamente a la acción de tales asuntos de la empresa a través de un patrón de crimen organizado actividad. Un patrón se define como actos que están relacionados entre sí y representan una amenaza de actos delictivos de manera continua. Como mínimo, el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos debe demostrar dos actos de este tipo cometidos dentro de un período de 10 años; y
- Dicha empresa participaba en el comercio interestatal o sus acciones influían en el comercio interestatal.
¿Cómo han interpretado los tribunales las violaciones de la ley RICO?
A. El requisito del patrón se cumplió en el caso del agente del orden público acusado de aceptar sobornos, ya que el acusado había participado en una serie de actos delictivos. Estados Unidos v. O'Connor, 910 F.2d 1466 (7.º Cir. 1990).
B. El juez en el caso RICO no estaba obligado a apartarse del caso, a pesar de haber mantenido relaciones sociales y comerciales con las víctimas de los acusados, ya que dichas relaciones habían cesado varios años antes del juicio. Estados Unidos v. Lovaglia, 954 F.2d 811 (2d Cir. 1992).
Posibles sanciones por cargos en casos de RICO
Una persona puede ser declarada culpable de un delito grave, condenada a cadena perpetua y obligada a pagar 250,000 dólares o el doble de las ganancias obtenidas mediante actividades ilegales, lo que resulte mayor. Con la ayuda de un abogado con experiencia en casos de la Ley RICO en Fort Lauderdale, es posible evitar sanciones tan severas.
La mayoría de las veces, el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos (AUSA) obtendrá una acusación federal de un Gran Jurado Federal y acusará a un acusado no solo de cargos RICO, sino también de fraude postal, electrónico o bancario, lavado de dinero, fraude de valores, delitos de drogasy/o conspiración/colusión para cometer los delitos mencionados anteriormente. Cabe señalar también que, desde 1987, la libertad condicional ha sido abolida en el sistema federal. Eliminación de antecedentes penales, que consiste en la eliminación de una condena de los registros públicos, tampoco está disponible.
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