Esquema de fraude de Medicaid por valor de 2.7 millones de dólares
Robert Malove Boca Ratón, Florida (6 de agosto de 2015) – Irma Davidian, de 52 años, está acusada de fraude al programa Medicaid tras supuestamente sobornar a empleados del Departamento de Niños y Familias de Florida y de la Administración del Seguro Social para que tramitaran solicitudes falsas. Según documentos judiciales, Davidian obtenía ilegalmente beneficios gubernamentales como el Seguro Social, Medicaid y cupones de alimentos para sus clientes a cambio de unos pocos miles de dólares.
Se alega además que Davidian pagó a Gladys Roman, empleada del Departamento de Niños y Familias de Florida, para que presentara las solicitudes. Roman, a su vez, le pidió a su compañero de trabajo, George Lopez, que aprobara las solicitudes falsas. Si se asignaba otro trabajador social, Lopez supuestamente anulaba la asignación y se volvía a asignar el caso a sí mismo. Roman y Lopez recibían aproximadamente $1,000 al mes por su colaboración en la estafa. Al parecer, Davidian también contrató a Maria Sanchez y Alejandro Lomoso, empleados de la Administración del Seguro Social, para que procesaran las solicitudes.
Entre los clientes de Davidian se encontraban el exjugador de hockey de la NHL, Sergei Berezin, y su esposa, Lyundmila Ustakova. Berezin, exjugador de los Toronto Maple Leafs, y Ustakova falsificaron documentos para recibir beneficios de Medicaid y cupones de alimentos a los que no tenían derecho. La pareja afirmaba no tener ingresos. Sin embargo, vivían en una casa valorada en más de 650,000 dólares. Fueron descubiertos en junio por los investigadores tras reunirse con un informante para obtener los beneficios.
Irma Davidian enfrenta cargos por conspiración para ofrecer un soborno a un funcionario público, así como por conspiración para cometer soborno en programas que reciben fondos federales y por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud. De ser declarada culpable, podría enfrentar una multa de medio millón de dólares y una pena de prisión de 10 años.
Roman y Lopez, del Departamento de Niños y Familias de Florida, están acusados de conspiración para cometer soborno en programas que reciben fondos federales y de conspiración para cometer fraude en el sistema de salud. Sanchez y Lomoso, de la Administración del Seguro Social, están acusados de conspiración para recibir y aceptar un soborno de un funcionario público. Los cuatro cómplices se enfrentan a penas de prisión de cinco años y multas de 250,000 dólares. En total, el plan le costó al programa Medicaid de Florida más de 2.7 millones de dólares.
El fraude de Medicaid es un delito grave con consecuencias severas. Si usted o alguien que conoce enfrenta cargos por fraude de Medicaid, es fundamental contar con un abogado con experiencia. Comuníquese con Robert Malove al (954) 833-4090 para una consulta confidencial.