Lo que necesitas saber sobre el fraude del Programa de Protección de Nóminas (PPP)

En estos tiempos de incertidumbre, muchas pequeñas empresas agradecen la ayuda gubernamental que les permite conservar a sus empleados y mantener sus negocios a flote. El 29 de marzo de 2020, el gobierno respondió a la creciente preocupación de las empresas afectadas por la COVID-19 mediante la aprobación de la Ley CARES. Esta ley federal proporciona asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses que sufren dificultades económicas a causa de la COVID-19. Una de las medidas de alivio que ofrece esta ley son 349 mil millones de dólares en préstamos condonables para pequeñas empresas. El dinero de estos préstamos debe destinarse a la conservación del empleo y otros gastos comerciales autorizados, como los costos de nómina, los intereses hipotecarios, el alquiler y los servicios públicos. En abril de 2020, el Congreso aprobó 300 mil millones de dólares adicionales destinados a los préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP).

El préstamo del Programa de Protección de Nóminas (PPP) es sumamente beneficioso para las pequeñas empresas, ya que tiene un plazo de dos años con una tasa de interés del uno por ciento. Si la pequeña empresa utiliza los fondos del préstamo para cubrir los gastos aprobados dentro de ese plazo de dos años, tanto el capital como los intereses se condonan.

Esquema de fraude de préstamos PPP

El 6 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia publicó un comunicado de prensa detallando los arrestos realizados de personas presuntamente involucradas en un esquema de fraude de préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP). En el comunicado, el Fiscal General Brian C. Rabbit informó: “El departamento y nuestros socios de las fuerzas del orden continuarán persiguiendo enérgicamente a quienes busquen explotar ilegalmente la emergencia nacional actual para su propio beneficio”. Además, declaró: “El Departamento de Justicia continuará trabajando largas horas con nuestros socios federales, estatales y locales para encontrar y procesar a quienes puedan haber defraudado al público con fondos destinados a ayudar a la economía estadounidense a recuperarse de esta catástrofe sin precedentes”. El FBI y sus socios de las fuerzas del orden han anunciado que tienen la misión de perseguir los fraudes con los fondos recibidos a través de la Ley CARES, investigar y procesar completamente estas violaciones.

Si se encuentra en la desafortunada situación de ser objetivo o persona de interés en una investigación criminal relacionada con el fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), es importante contar con el abogado defensor penal adecuado, con experiencia en estos asuntos y que sepa cómo proteger sus derechos. Por otro lado, si el gobierno no lo ha catalogado como objetivo o persona de interés, pero le ha notificado una citación judicial o una orden de registro, debe asegurarse de contar con un abogado que lo acompañe en cada paso del proceso para garantizar que el gobierno no abuse de su poder.

Nuestros abogados penalistas con experiencia están aquí para ayudarle.

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